“三再”发力破涉诈难案，千里追赃解“晚霞”心结

莆田市荔城区人民法院：胡某某涉老年人非法吸收公众存款罪执行案

——“三再”发力破涉诈难案，千里追赃解“晚霞”心结

  案情简介

  荔城法院在执行胡某某非法吸收公众存款一案中，被告人胡某某除应缴纳罚金35万元外，还应与其同案犯共同退出赃款3660万余元，涉案被害人人数众多，仅已查明老年被害人就有222人。该案按照传统执行方式，全案执行到位387万余元，到位率仅10%，后以无其他可供执行财产裁定终本。由于该案受害人绝大多数是老年人，被骗的是赖以生存的“养老钱”，无法追讨到位将会对被害人生活造成重大影响。因此，本案被害人情绪波动较大，存在一定信访风险，追赃挽损工作备受社会关注。

  荔城法院在今年开展涉民生案件专项行动中，将该起涉养老诈骗案件作为重点案件，成立案件执行工作专班，创新“三再”工作法，因案施策、联动发力。一是案情分析再研判。由区委政法委牵头公检法召开案情研讨会，重新梳理从侦查阶段到审判执行过程中发现的财产线索，共同探讨执行新方向。经梳理发现多个涉赃款银行账户可能有余额，荔城法院迅速响应，及时恢复执行并对刑事判决确定的涉赃款银行账户进行查控。二是双线查控再突破。由于案外人财产情况复杂，赃款账户开户网点遍及东北2省6地，荔城法院坚持线上线下同步推进，一方面跟进线上冻结进度，及时采取相应措施；另一方面组织人员奔赴被执行人所在地，对银行账户流水、查控冻结情况及其他财产线索进行实地甄别，成功扣划2048万余元。三是社会效果再延伸。执行到位后，面对因老年被害人联系难而导致的案款发难问题，荔城法院运用“综治+执行”工作模式，发挥区综治中心在查人找物上的优势，委托查找“失联”老人，最终与所有已查明的被害人取得联系，“养老钱”得以顺利回到老人口袋。同时，荔城法院还巧借案款集中发放契机，召开反诈宣传讲座，以案示警，取得了良好的宣传效果。最终，全案共执行到位标的额2435万余元，已查明被害人均足额受偿，执行到位率100%。

  综合评述

  养老诈骗犯罪案件的追赃挽损工作，事关老年人赖以生存的“养老钱”，始终牵动社会高度关注。执行法院紧扣案件研判攻坚，多点发力追赃挽损，以实际行动守护住老百姓的“钱袋子”。一是依靠党委，打造合力。结合刑事裁判涉财产部分执行案件特征，寻求党委支持，由政法委牵头公检法共同研判执行案件，从不同视角为案件破局提供思路，最终发现可供执行财产。二是注重创新，形成“定式”。通过梳理挖掘“再研判”、线上线下“再查控”、社会效果“再延伸”，既是推动该案实际执结的致胜法宝，亦是对“终本出清”的一次有益探索。三是“综治”同行，共护民生。长期以来，荔城法院积极探索“网格+执行”模式，尤其是网格中心升级为区综治中心，并定址执行局旁，合作更加紧密、响应更加迅速，为本案查找“失联”老人、化解矛盾提供强大助力。（来源于2025年1月3日福建高院发布的2024年度福建法院“十大执行案件”）