多部门联动实现“黑财清底”

杨某某等29人刑事裁判涉财产执行案

——多部门联动实现“黑财清底”

  一、基本案情

  2005年，被告人杨某某刑满释放，2006年开始经营茶馆。2009年任某某出狱后被杨某某吸纳入伙，后陆续吸纳杜某、张某等人入伙，并分别发展小弟。2010年至2017年，该组织逐步形成了以杨某某为组织者、领导者共29人的黑社会性质组织，长期以来通过暴力、威胁等手段实施强迫交易、诈骗、聚众斗殴、非法拘禁等犯罪行为，涉案金额超亿元，成为遂宁最大的黑社会组织，给群众造成极大心理强制，当地经济、社会秩序遭到严重破坏。2020年11月18日遂宁市中级人民法院作出（2020）川09刑终106号二审判决，主犯杨某某犯组织、领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、故意毁坏财物罪、聚众扰乱社会罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪被判处有期徒刑，决定执行有期徒刑二十五年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产，其他涉案成员均被判处一年至二十年不等的有期徒刑，并处没收全部财产或罚金。对违法所得的一切财物予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产予以返还，对聚敛的全部财物及其收益依法予以追缴、没收，上缴国库。

  判决生效后，刑事审判部门移送执行，执行部门立即对被执行人的账户进行全面查控，根据系统反馈结果，对在侦查机关控制的银行存款进行比对，新发现被执行人20余万元现金存款，并通过网络或现场进行扣划4789.69万元。2021年1月，经大英法院与当地财政部门协调，对判决书中认定的没收财产判项下的全部实物财产移交给了县财政局，实物财产移交的预估价值为1.29亿元；对判决书明确退还的财产予以退还；对判决书未明确金额的受害人，根据刑事判决书认定，审判与执行相配合，及时将款项退还给被害人。通过37天的执行，执行法院对判决书中确认的现金全部扣划到位，对实物资产全部移交财政部门接收，及时退还被害人的财产，实现黑财全部清底。

  二、典型意义

  刑事裁判涉财产部分的执行，关系到国家刑法的有效实施，关系到人民法院的司法权威。“1.12”案作为遂宁建市以来最大的涉黑案件，组织成员多达29人、犯罪事实多，涉黑财产多且分散，社会危害大，影响恶劣。该案的迅速执结，典型意义在于：一是塑造党委、政府、政法部门打击黑恶势力的决心。遂宁两级法院深入贯彻“党委领导、法院主办、各部门协调配合”的执法办案理念，按照“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱、无乱固基”的总体要求，加大执行力度，切实保障刑事裁判涉财产部分有效执行，彻底根除产生黑恶势力的土壤。二是多部门配合进一步增强。“1.12”涉黑案件的执行，涉及公、检、法之间、政法系统与行政系统之间、法院部门之间的相互协作等问题。

  内部方面，人民法院成立扫黑除恶领导小组，设立了审、执工作专班，执行部门制作执行预案，对应退还受害人的财产根据判决及时进行退还，实现审判、立案和执行三个环节衔接明朗、有效。外部方面，在县政法委的协调下，通过府院联席会议，财政部门接受全部案涉实物移交。在跨区域财产处置方面，市委政法委协调大英县与射洪市政法、财政部门对资产进行清理处置。通过内外同步，明确财产查扣、判处、立案、执行、变现各个环节的具体职责，打通障碍，“1.12”专案真正实现“案件清洁”和“黑财清底”，有力地打击了犯罪分子的嚣张气焰。（来源于2023年1月6日四川高院发布的2022年全省执行工作暨十大执行典型案例）

  推荐单位：遂宁市中级人民法院